A.組織人員事先主動(dòng)電話或至柜面，詢問網(wǎng)點(diǎn)在季均資產(chǎn)不滿50萬元前提下能否辦理預(yù)選卡號(hào)的沃德卡業(yè)務(wù)
B.組織人員在交行柜面直接申請或曾辦理過預(yù)選卡號(hào)的沃德卡，人員多為90后，且多為外地人士
C.客戶辦理預(yù)選卡號(hào)業(yè)務(wù)過程中，有陪同人員一同出現(xiàn)或在網(wǎng)點(diǎn)外等候
D.該類客戶在被告知沃德卡未達(dá)標(biāo)需收取25元/月情況下，仍堅(jiān)持辦理
E.需要辦理預(yù)選卡號(hào)的沃德卡客戶，開卡后的領(lǐng)卡方式多為寄送至指定地址，而非柜面領(lǐng)卡
F.組織人員大量辦理交行靚號(hào)借記卡出售，或以在網(wǎng)點(diǎn)有熟人可以介紹辦理交行靚號(hào)為由收取介紹費(fèi)，這類借記卡一旦被不法分子用以非法買賣或從中漁利，將會(huì)給交行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
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A.營運(yùn)部
B.風(fēng)險(xiǎn)部
C.個(gè)金部
D.保衛(wèi)部
A.柜面
B.手持終端
C.e動(dòng)終端
D.手機(jī)銀行
A.經(jīng)辦柜員在受理單位銀行結(jié)算賬戶開戶申請時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核客戶提供的開戶申請資料，確保資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性
B.在開戶資料審查環(huán)節(jié)，一旦柜面發(fā)現(xiàn)注冊地址相似、聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果存疑、單位留存電話異常、開戶經(jīng)辦對其單位具體情況了解不清晰等可疑情形，應(yīng)第一時(shí)間告知營運(yùn)主管或副主管，由其進(jìn)行進(jìn)一步審查，必要時(shí)可當(dāng)面撥打電話核實(shí)開戶真實(shí)性意愿
C.各開戶網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)與公司業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，確保落實(shí)上門核實(shí)工作，從源頭把控風(fēng)險(xiǎn)
D.一旦認(rèn)定發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件，各基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間上報(bào)省分行營運(yùn)管理部，并將事件經(jīng)過匯總材料及時(shí)上報(bào)，以便將此風(fēng)險(xiǎn)事件盡快傳達(dá)至轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)，嚴(yán)防類似案件的發(fā)生
A.營運(yùn)主管
B.轄行營運(yùn)部
C.分行營運(yùn)部
D.分行業(yè)務(wù)處理中心
A.12
B.19
C.39
D.49
最新試題
對公賬戶開戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是（）。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時(shí)，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進(jìn)行賬務(wù)處理。
護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí)，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺(tái)服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，總行近期對中央銀行會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。