單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在收到有關(guān)部門印發(fā)的涉恐黑名單之后,應(yīng)當(dāng)()將名單所列個人、實(shí)體信息要素嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

A.在合理期限內(nèi)
B.在收到名單后5個工作日內(nèi)
C.立即
D.在收到名單后10個工作日內(nèi)


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1.單項(xiàng)選擇題在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。

A.磁帶
B.光盤
C.銀盤
D.紙質(zhì)檔案

3.單項(xiàng)選擇題保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)在接受中國人民銀行反洗錢現(xiàn)場調(diào)查的過程中,依法享有的合法權(quán)益不包括()。

A.拒絕檢察權(quán)
B.對檢查事實(shí)作出解釋或提出申辯意見權(quán)
C.監(jiān)督舉報權(quán)
D.合規(guī)免責(zé)權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息,拒絕、阻礙反洗錢檢查,故意提供虛假材料等違法行為的機(jī)構(gòu),情節(jié)嚴(yán)重的,中國人民銀行可采取的處罰措施不包括()。

A.依法對被檢查單位處以罰款
B.依法對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處以罰款
C.建議保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對責(zé)任人員予以紀(jì)律處分
D.建議保險監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)取消責(zé)任人員任職資格或者禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作

5.單項(xiàng)選擇題以下情形不屬于中國人民銀行重點(diǎn)予以現(xiàn)場檢查范圍的是()。

A.被中國人民銀行及相關(guān)監(jiān)管部門通報重大案件
B.經(jīng)中國人民銀行風(fēng)險評估認(rèn)定為洗錢風(fēng)險控制能力薄弱
C.涉及重特大金額案件,且有證據(jù)表明或有合理理由懷疑案件的發(fā)生與反洗錢失職有聯(lián)系
D.在中國人民銀行年度考核中出現(xiàn)資料遲報問題

最新試題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題