A.金融機構要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構
B.為滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門
C.職級上的不對等不影響反洗錢牽頭部門的獨立性
D.明細的反洗錢崗位職責是反洗錢工作順利開展的基礎
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A.知密時間最短化
B.知密場所最小化
C.知密范圍最小化
D.知密人員最少化
A.檔案資料歸檔
B.對檔案作初步鑒定
C.確定檔案的存毀
D.應銷毀處理的檔案
A.在退保損失較大時，將躉繳保單提前退保（投保一年以內），尤其是以現金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復印件或其他與客戶有關文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費，特別是在第三方與客戶無明顯關系的情況下
D.客戶支付躉繳保費后短時間內要求最大金額的保單借款
A.由中國人民銀行已發(fā)責令限期改正
B.對被查單位及直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以罰款
C.由中國人民銀行責令被查單位停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證，責令金融機構給予相關責任人員紀律處分，或者依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業(yè)工作
D.構成犯罪的，依法追究刑事責任
A.立即對恐怖活動組織擁有或控制的資產采取凍結措施
B.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
C.立即對恐怖活動人員擁有或控制的資產采取凍結措施
D.立即對恐怖活動組織與他人共同擁有或控制的資產采取凍結措施
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）