單項選擇題1997年，亞太反洗錢組織包括南亞、東南亞、東亞及南太平洋地區(qū)的（）個成員國家和地區(qū)。

A.40
B.41
C.42
D.43


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1.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任的人員是（）。

A.高級管理人員
B.中級管理人員
C.一般員工
D.管理層級一般員工

2.單項選擇題下列哪個階段是洗錢行為的首要階段（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.分離階段

3.單項選擇題下列關(guān)于反洗錢組織架構(gòu)的說法錯誤的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢合規(guī)管理要求的反洗錢組織架構(gòu)
B.為滿足反洗錢工作需要，最好由一級部門來做牽頭部門
C.職級上的不對等不影響反洗錢牽頭部門的獨(dú)立性
D.明細(xì)的反洗錢崗位職責(zé)是反洗錢工作順利開展的基礎(chǔ)

5.單項選擇題根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項不需要主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（）

A.檔案資料歸檔
B.對檔案作初步鑒定
C.確定檔案的存毀
D.應(yīng)銷毀處理的檔案