A.姓名或者名稱(chēng)
B.聯(lián)系方式
C.身份證明文件的種類(lèi)和號(hào)碼
D.職業(yè)。
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A.網(wǎng)上銀行
B.電話(huà)銀行
C.自動(dòng)柜員機(jī)
D.遠(yuǎn)程金融機(jī)
E.自助點(diǎn)鈔機(jī)
A.登記留存匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息
B.向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所等信息
C.因匯款人未在我*行開(kāi)戶(hù)而無(wú)法登記其賬號(hào)的，可登記并向接收匯款的境外機(jī)構(gòu)提供用以確定該筆匯款的唯一標(biāo)識(shí)號(hào)，如交易流水號(hào)、匯款編號(hào)等。
D.境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱(chēng)。
A.進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。
B.上述業(yè)務(wù)通過(guò)代辦人辦理的，應(yīng)同時(shí)核對(duì)代辦人和戶(hù)主的有效身份證件或者身份證明文件
C.登記代辦人的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼。通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查。
D.無(wú)需登記代辦人信息。
A.有客戶(hù)經(jīng)理的盡職調(diào)查即可
B.勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶(hù)”原則
C.按照規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別、身份資料保存等工作
D.確?？蛻?hù)身份資料真實(shí)、完整和有效。
A.了解保管箱的實(shí)際使用人
B.了解保管箱的戶(hù)主
C.按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件
D.登記客戶(hù)身份基本信息并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
個(gè)人客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶(hù)的住所地址
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限