單項選擇題客戶為外國政要類（）風險客戶的，還應(yīng)由華夏銀行分行反洗錢工作分管副行長批準后，方可開立賬戶并進行初次評定。
A.高
B.中
C.低
D.一般
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1.單項選擇題華夏銀行各分行成立由（）、會計部、內(nèi)控合規(guī)部等相關(guān)部門組成的客戶風險等級劃分認定小組。
A.公司業(yè)務(wù)部
B.個人業(yè)務(wù)部
C.國際業(yè)務(wù)部
D.以上均是
2.單項選擇題各機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)于客戶賬戶開立之日起（）工作日內(nèi)，完成風險等級劃分評定工作。
A.10
B.15
C.20
D.5
3.單項選擇題各機構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注（），適時調(diào)整客戶的風險等級。
A.客戶身份
B.經(jīng)營/經(jīng)濟狀況
C.辦理業(yè)務(wù)及交易情況
D.以上均是
4.單項選擇題低風險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
5.單項選擇題對于中風險等級的客戶，各機構(gòu)應(yīng)每（）對客戶資料信息進行審核和更新。
A.年
B.半年
C.季
D.月
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題