單項選擇題客戶身份識別工作應覆蓋各項金融業(yè)務，各專業(yè)、各層級工作人員，特別是柜員和（）應根據(jù)各自的職責履行客戶身份識別義務。

A.大堂經(jīng)理
B.理財經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.營業(yè)室經(jīng)理


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1.單項選擇題對洗錢（）客戶，采取強化客戶身份識別和盡職調(diào)查的措施。

A.中風險
B.高風險
C.低風險
D.高、中、低風險

3.單項選擇題銀行對私客戶需要登記的客戶身份基本信息不包括（）。

A.姓名
B.性別
C.愛好
D.國籍

5.單項選擇題境外對公客戶應提供的證件不包括（）。

A.未經(jīng)公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的證明文件
C.董事會或董事、主要股東及有權人士的授權委托書
D.代理人的有效身份證件