單項選擇題相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和()原則,在銀行卡、自動柜員機等業(yè)務(wù)中對客戶業(yè)務(wù)權(quán)限、單筆支付金額和每日累計支付金額等做出合理限制。

A.客觀性
B.真實性
C.可比性
D.審慎性


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1.單項選擇題除已加入金融行動特別工作組(簡稱FATF)的國家(地區(qū))的金融機構(gòu)未向華夏銀行提供匯款人賬號、匯款人住所等信息的,可直接登記業(yè)務(wù)標識號、境外金融機構(gòu)所在地等替代性信息,不再要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息,下列哪些境外金融機構(gòu)也可這樣操作。()

A.曾經(jīng)加入但現(xiàn)在不在金融行動特別工作組(以下簡稱FATF)的國家(地區(qū))的金融機構(gòu)
B.未加入FATF反洗錢及反恐融資標準的國家(地區(qū))的金融機構(gòu)
C.未加入FATF但承諾嚴格執(zhí)行FATF反洗錢及反恐融資標準的國家(地區(qū))的金融機構(gòu)
D.以上均不是

最新試題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題