單項選擇題對于經(jīng)營以下業(yè)務的境外非金融機構，銀行應當充分收集有關該境外機構業(yè)務、聲譽、內部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估該境外機構的洗錢風險狀況，報經(jīng)高級管理層同意后再決定是否為其提供金融服務或與其開展業(yè)務合作，以下不正確的是（）。

A.經(jīng)營借記卡收單業(yè)務
B.經(jīng)營網(wǎng)絡支付業(yè)務
C.經(jīng)營手機支付業(yè)務
D.經(jīng)營預付卡、信用卡收單業(yè)務


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4.單項選擇題下列（）業(yè)務可以委托他人代辦。

A.銀行卡密碼掛失
B.網(wǎng)銀開設
C.電話銀行
D.開立定期存單

5.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務時，營業(yè)機構要進行嚴格的實名審核和現(xiàn)場調查下列不屬于核查范圍的是（）。

A.經(jīng)營場所
B.經(jīng)營背景
C.經(jīng)營范圍
D.公司人員數(shù)量

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題