單項選擇題根據(jù)反洗錢的要求對公單位在華夏銀行人民幣結(jié)算帳時如為股份有限公司必須準(zhǔn)確填寫（）。

A.實際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表


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1.單項選擇題下列（）類客戶應(yīng)作為高風(fēng)險客戶進行管理。

A.代發(fā)工資客戶
B.貸款客戶
C.涉及經(jīng)濟案被法院凍結(jié)客戶
D.涉及財產(chǎn)案被法院查詢的客戶

2.單項選擇題根據(jù)實名制要求不能作為有效身份證件的是（）。

A.軍官證
B.護照
C.通行證
D.公安機關(guān)證明

5.單項選擇題與特約商戶建立收單業(yè)務(wù)時，營業(yè)機構(gòu)要進行嚴(yán)格的實名審核和現(xiàn)場調(diào)查商戶法定代表人或負責(zé)人、授權(quán)經(jīng)辦人的個人身份，下列（）核查方式是不正確的。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份信息系統(tǒng)
B.中國人民銀行征信系統(tǒng)
C.中國銀聯(lián)銀行卡風(fēng)險信息共享系統(tǒng)
D.向客戶進行了解

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題