A.持卡上活期轉存1萬定期
B.當日累計取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.識別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是
A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.單據(jù)
D.經(jīng)辦時錄像
A.最新章程
B.股東結構
C.業(yè)務范圍
D.高層人數(shù)
A.保證金與結算戶互轉
B.已質(zhì)押定期存單支取歸還貸款
C.到期支付銀行承兌匯票票款
D.轉賬支付貨款1000萬
A.實際控制人
B.控股股東
C.出資人
D.法人代表
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。