單項選擇題境外單位客戶向境外注冊登記機關(guān)或通過經(jīng)華夏銀行認可的注冊代理人核實或查驗客戶注冊資料時不要求客戶提供的資料是（）。

A.最新章程
B.股東結(jié)構(gòu)
C.業(yè)務范圍
D.高層人數(shù)


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1.單項選擇題下列大額資金劃轉(zhuǎn)需與單位預留人員進行核實的是（）。

A.保證金與結(jié)算戶互轉(zhuǎn)
B.已質(zhì)押定期存單支取歸還貸款
C.到期支付銀行承兌匯票票款
D.轉(zhuǎn)賬支付貨款1000萬

4.單項選擇題下列（）類客戶應作為高風險客戶進行管理。

A.代發(fā)工資客戶
B.貸款客戶
C.涉及經(jīng)濟案被法院凍結(jié)客戶
D.涉及財產(chǎn)案被法院查詢的客戶

5.單項選擇題根據(jù)實名制要求不能作為有效身份證件的是（）。

A.軍官證
B.護照
C.通行證
D.公安機關(guān)證明