單項(xiàng)選擇題對公客戶開立銀行結(jié)算賬戶（規(guī)定情況除外），一切手續(xù)核查無誤，自正式開立之日起（）個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。

A.1
B.2
C.3
D.4


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1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交營業(yè)室經(jīng)理審核無誤后在復(fù)印件上加蓋（）章戳并在開戶申請書上簽署審核意見。

A.“再次復(fù)印無效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對相符”
D.以上均不是

2.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交（）審核，同時將開戶資料原件退還開戶單位。

A.總會計
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是

5.單項(xiàng)選擇題開立非基本存款賬戶的，應(yīng)通過（）核實(shí)賬戶的基本信息。

A.身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.反洗錢系統(tǒng)
C.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
D.核心系統(tǒng)

最新試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題