單項(xiàng)選擇題對開戶資料不合規(guī)要求其限期更正，確實(shí)無法更正的，在客戶來銀行柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不再向其出售（），督促其補(bǔ)齊或更正相關(guān)資料。

A.結(jié)算憑證
B.重空
C.支付密碼器
D.一般憑證


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2.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交營業(yè)室經(jīng)理審核無誤后在復(fù)印件上加蓋（）章戳并在開戶申請書上簽署審核意見。

A.“再次復(fù)印無效”
B.“已審核原件”
C.“與原件核對相符”
D.以上均不是

3.單項(xiàng)選擇題經(jīng)辦人員審核留存開戶資料復(fù)印件后交（）審核，同時(shí)將開戶資料原件退還開戶單位。

A.總會(huì)計(jì)
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.以上均是

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題