A.7天
B.5個工作日
C.3個工作日
D.2個工作日
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你可能感興趣的試題
A.工商管理部門
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.會計師事務所
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額或可疑交易
D.以上均不是
A.注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付
B.注冊驗資資金的匯繳人應與出資人的名稱一致
C.對公客戶因注冊驗資或增資驗資開立臨時存款賬戶后，需要在臨時存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗資款項的，應在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)
A.有效期屆滿前
B.有效期屆滿后
C.任何時候
D.以上均不是
A.會計師事務所
B.企業(yè)董事會或股東會
C.中國人民銀行
D.工商行政管理部門
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。