A.工商管理部門
B.企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
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A.大額交易
B.可疑交易
C.大額或可疑交易
D.以上均不是
A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付
B.注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.對(duì)公客戶因注冊(cè)驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立臨時(shí)存款賬戶后，需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗(yàn)資款項(xiàng)的，應(yīng)在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)
A.有效期屆滿前
B.有效期屆滿后
C.任何時(shí)候
D.以上均不是
A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
B.企業(yè)董事會(huì)或股東會(huì)
C.中國(guó)人民銀行
D.工商行政管理部門
A.一般存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.法人個(gè)人賬戶
D.以上均是
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）