單項(xiàng)選擇題對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)離岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/負(fù)責(zé)人（如有）、被授權(quán)人、控股股東或者實(shí)際控制人的身份件原件的，如為海外居民，須提供經(jīng)當(dāng)?shù)卣J(rèn)可機(jī)關(guān)公證并經(jīng)（）認(rèn)證后的身份證明文件。

A.該國駐中國使領(lǐng)館
B.中國駐該國使領(lǐng)館
C.中國外匯管理局
D.中國司法部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個(gè)以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的客戶應(yīng)采?。ǎ?。

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查

2.單項(xiàng)選擇題同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人、單位負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人的客戶應(yīng)采取（）。

A.簡化型盡職調(diào)查
B.標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)型盡職調(diào)查
D.強(qiáng)化型盡職調(diào)查

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于所登記的匯款人信息，若為個(gè)人客戶，審核客戶有效身份證件真實(shí)性，登錄（）核查客戶身份信息。

A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)

最新試題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題