A.預留電話
B.地址
C.其他信息資料
D.以上均是
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A.境外注冊登記機關
B.境內注冊登記機關
C.外匯管理局
D.人民銀行
A.財務報表
B.合同及發(fā)票
C.報關單
D.公司章程
A.境外注冊登記機關
B.境內注冊登記機關
C.中國外匯管理局
D.中國司法部
A.該國駐中國使領館
B.中國駐該國使領館
C.中國外匯管理局
D.中國司法部
A.簡化型盡職調查
B.標準型盡職調查
C.加強型盡職調查
D.強化型盡職調查
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。