A.境內(nèi)機構(gòu)
B.境外機構(gòu)
C.匯款人
D.收款人
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A.名稱
B.賬號
C.金額
D.住所
A.匯款人
B.收款人
C.境外機構(gòu)
D.境內(nèi)機構(gòu)
A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是
A.總部
B.分支機構(gòu)
C.主管部門
D.內(nèi)設(shè)管理部門
A.監(jiān)測分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關(guān)注。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。