A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調查報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調查報告
A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調查報告
A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調查報告
A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調查
A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別客戶
C.審核客戶
D.開展盡職調查
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易,應予以特別關注。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作,作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。()