單項(xiàng)選擇題非法黃金傭金發(fā)放金額基本為人民幣與（）匯率的倍數(shù)。

A.美元
B.歐元
C.英鎊
D.加元


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題非法黃金傭金發(fā)放賬戶資金轉(zhuǎn)出時間一般較為（）。

A.分散
B.集中
C.不固定
D.以上均不是

2.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易賬戶流出資金多以（）為主。

A.小額整數(shù)
B.大額整數(shù)
C.小額零散金額
D.大額零散金額

4.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易一般呈現(xiàn)（）特點(diǎn)。

A.交易對手極為分散
B.交易極為頻繁
C.資金接收賬戶相對固定
D.以上均是

5.單項(xiàng)選擇題加強(qiáng)對涉嫌非法黃金交易的資金監(jiān)測，對符合可疑交易特征的賬戶開展（）。

A.初次身份識別
B.持續(xù)身份識別
C.重新身份識別
D.客戶盡職調(diào)查

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題