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單項選擇題營業(yè)機構柜員、客戶經理等各層級工作人員在日常業(yè)務辦理或為客戶服務過程中，經監(jiān)測分析判斷確定為可疑交易的，應報告反洗錢監(jiān)測崗人員及（），及時在反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行人工補錄，手工增加可疑交易報告。

A.支行行長
B.分管副行長
C.營業(yè)室經理
D.柜員

1.單項選擇題（）營業(yè)機構反洗錢監(jiān)測崗人員應對反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)抽取的可疑交易報告進行分析、識別和初步認定，有合理理由認為其可疑的，對其可疑交易行為進行詳細描述。

A.每日
B.每周
C.每旬
D.每月

2.單項選擇題提前還款由營業(yè)機構信貸部門監(jiān)測，并于客戶提前還款（）工作日內甄別、判斷完畢。

A.當日
B.次日
C.三日
D.五日

3.單項選擇題如果客戶來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱，洗錢、毒品或腐敗等犯罪高發(fā)國家（地區(qū)），各單位應（）客戶盡職調查措施，審查交易目的、交易性質和交易背景情況

A.采取標準的
B.采取強化的
C.采取簡化的
D.不采取

4.單項選擇題發(fā)現(xiàn)華夏銀行已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務關系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應按（）規(guī)定提交可疑交易報告及采取相應控制措施。

A.《華夏反洗錢管理辦法》
B.《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》
D.《華夏銀行反洗錢系統(tǒng)數據報送操作規(guī)程》

5.單項選擇題經分析判斷確定為可疑交易的，或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，應當按照規(guī)定形成可疑報告分析材料，提交營業(yè)機構（）。

A.反洗錢監(jiān)測崗人員
B.營業(yè)室經理
C.分管副行長
D.行長