單項(xiàng)選擇題提前還款由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)信貸部門監(jiān)測(cè)，并于客戶提前還款（）工作日內(nèi)甄別、判斷完畢。

A.當(dāng)日
B.次日
C.三日
D.五日


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2.單項(xiàng)選擇題發(fā)現(xiàn)華夏銀行已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務(wù)關(guān)系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應(yīng)按（）規(guī)定提交可疑交易報(bào)告及采取相應(yīng)控制措施。

A.《華夏反洗錢管理辦法》
B.《華夏銀行大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》
D.《華夏銀行反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)送操作規(guī)程》

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測(cè)工作應(yīng)覆蓋（）。

A.柜面業(yè)務(wù)
B.非柜面業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)
D.各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題