單項選擇題華夏銀行總行對分行上報的數(shù)據(jù)進行監(jiān)督篩查。對涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄應至少保存（）。
A.一年
B.三年
C.五年
D.永久
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1.單項選擇題華夏銀行分行應建立可疑交易報告督導工作機制，（）對轄內所有上報總行的可疑交易報告質量進行審核把關。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
2.單項選擇題對經分析確定上報的可疑交易，（）應在可疑交易報告的“可疑行為描述”字段進行詳細描述。
A.人民銀行
B.華夏銀行總行
C.華夏銀行分行
D.營業(yè)機構
3.單項選擇題營業(yè)室經理應于（）可疑交易報告提交前對可疑數(shù)據(jù)報送情況進行復核，查看被排除的異常交易及其刪除原因，確保被排除的異常交易有合理理由認為其不可疑
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
4.單項選擇題營業(yè)機構柜員、客戶經理等各層級工作人員在日常業(yè)務辦理或為客戶服務過程中，經監(jiān)測分析判斷確定為可疑交易的，應報告反洗錢監(jiān)測崗人員及（），及時在反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行人工補錄，手工增加可疑交易報告。
A.支行行長
B.分管副行長
C.營業(yè)室經理
D.柜員
5.單項選擇題（）營業(yè)機構反洗錢監(jiān)測崗人員應對反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)抽取的可疑交易報告進行分析、識別和初步認定，有合理理由認為其可疑的，對其可疑交易行為進行詳細描述。
A.每日
B.每周
C.每旬
D.每月
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題