A.其他組織與自然人之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.法人組織之間轉(zhuǎn)賬
D.法人與自然人跨境匯款
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A.法人和個(gè)體工商戶之間轉(zhuǎn)賬
B.自然人賬戶之間轉(zhuǎn)賬
C.交易雙方為法人組織的跨境匯款
D.法人組織現(xiàn)金繳存
A.國(guó)家外匯管理局
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.外交部
A.監(jiān)察機(jī)關(guān)
B.公安機(jī)關(guān)
C.人民法院
D.審計(jì)機(jī)關(guān)
A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和銀監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和國(guó)家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會(huì)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和總行
A.1個(gè)
B.2個(gè)
C.3個(gè)
D.5個(gè)
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。