A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.公安機關
D.工商行政機關
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.國務院
D.國家外匯管理局
A.其他組織與自然人之間轉賬
B.自然人賬戶之間轉賬
C.法人組織之間轉賬
D.法人與自然人跨境匯款
A.法人和個體工商戶之間轉賬
B.自然人賬戶之間轉賬
C.交易雙方為法人組織的跨境匯款
D.法人組織現(xiàn)金繳存
A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.外交部
A.監(jiān)察機關
B.公安機關
C.人民法院
D.審計機關
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。