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單項(xiàng)選擇題客戶結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶之間發(fā)生的大額轉(zhuǎn)賬交易由（）報(bào)告。

A.銀行
B.證券公司
C.銀行和證券公司
D.證券公司和客戶

1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行于（）年成立了反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A.2002
B.2003
C.2004
D.2008

2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行于（）年成立了反洗錢局。

A.2001
B.2002
C.2003
D.2008

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，檢查組應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)，確定需要被檢查人確認(rèn)的檢查事實(shí)項(xiàng)目，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查通知書
D.執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，檢查組應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整的記錄檢查工作情況，并制作（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查詢問(wèn)筆錄
C.執(zhí)法檢查工作底稿
D.執(zhí)法檢查立項(xiàng)審批表

5.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)，對(duì)可能滅失或者以后難以取得的證據(jù)，檢查組應(yīng)當(dāng)經(jīng)銀行行長(zhǎng)或者副行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，向被檢查人出具（）。

A.執(zhí)法檢查調(diào)閱資料清單
B.執(zhí)法檢查工作底稿
C.執(zhí)法檢查證據(jù)登記保存通知書
D.執(zhí)法檢查通知書