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單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了（）類交易，如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，免于大額交易報告。

A.5
B.7
C.9
D.10

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1.單項選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了一些可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，其中適用于商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司的有（）項，適用于證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司的有13項，適用于保險公司的有17項。

A.13
B.17
C.18
D.20

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2.單項選擇題按照反洗錢法的有關(guān)規(guī)定，（）可以根據(jù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的需要，確定并公布應(yīng)當(dāng)履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。

A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務(wù)院

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3.單項選擇題應(yīng)履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)包括：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行；證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；保險公司、保險資產(chǎn)管理公司；信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、（）、貨幣經(jīng)紀(jì)公司；從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司

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4.單項選擇題如果客戶、客戶的實(shí)際控制人、交易的實(shí)際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機(jī)構(gòu)來自于（）國家，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查措施。

A.發(fā)達(dá)國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱

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5.單項選擇題集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料。

A.高級管理層
B.會計條線人員
C.營銷條線人員
D.各層級或各業(yè)務(wù)條線

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