單項(xiàng)選擇題客戶用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為（）或者從（）銀行賬戶轉(zhuǎn)入，屬于可疑交易情形。

A.現(xiàn)金；同名
B.現(xiàn)金；非同名
C.匯款；同名
D.匯款；非同名


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題（）償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符，屬于可疑交易情形。

A.提前
B.到期
C.逾期
D.無(wú)力

3.單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收?。ǎ┑膮R款，屬于可疑交易情形。

A.下游客戶
B.業(yè)務(wù)伙伴
C.與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)
D.與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯有關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題（）客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款，屬于可疑交易情形。

A.自然人
B.法人
C.個(gè)體工商戶
D.其他組織

最新試題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題