A.十五萬以上五十萬以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬以上十五萬以下
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A.一萬元以上五萬元以下
B.五萬元以上五十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下
A.五萬以上十五萬以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.十五萬以上五十萬以下
D.二十萬元以上五十萬元以下
A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三
A.九
B.十二
C.十
D.五
A.國務院反洗錢領導小組
B.國務院有關部門、機構
C.國務院指定部門
D.國務院反洗錢行政主管
最新試題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）