A.總行崗位準(zhǔn)入證書
B.總行從業(yè)資格證書
C.總行認(rèn)證證書
D.總行崗位資格證書
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A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.反洗錢持證上崗
B.反洗錢培訓(xùn)
C.反洗錢崗位準(zhǔn)入
D.反洗錢管理培訓(xùn)
A.上崗證
B.崗位準(zhǔn)入合格證
C.崗位合格證
D.從業(yè)資格證
A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）