A.管理部門(mén)
B.組織部門(mén)
C.牽頭部門(mén)
D.檢查部門(mén)
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A.反洗錢(qián)工作辦公室
B.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會(huì)計(jì)部
D.合規(guī)部
A.反洗錢(qián)法律法規(guī)
B.反洗錢(qián)內(nèi)控制度
C.反洗錢(qián)培訓(xùn)機(jī)制
D.反洗錢(qián)實(shí)務(wù)操作
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)
B.反洗錢(qián)法律法規(guī)
C.反洗錢(qián)內(nèi)控制度
D.以上均對(duì)
A.持有總行頒發(fā)的反洗錢(qián)崗位資格證書(shū)
B.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證
C.持有中國(guó)人民銀行頒發(fā)的金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試合格證和總行頒發(fā)的反洗錢(qián)崗位資格證書(shū)
D.以上均不對(duì)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。