單項(xiàng)選擇題金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試按照()規(guī)定的時(shí)間與方式,由總分行統(tǒng)一安排,成績(jī)合格獲得中國(guó)人民銀行頒發(fā)的反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入合格證。

A.中國(guó)人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行


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1.單項(xiàng)選擇題金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試按照中國(guó)人民銀行規(guī)定的(),由總分行統(tǒng)一安排。

A.時(shí)間與地點(diǎn)
B.時(shí)間與方式
C.地點(diǎn)與方式
D.時(shí)間與人員

2.單項(xiàng)選擇題分行反洗錢(qián)工作辦公室是分行反洗錢(qián)崗位資格認(rèn)證工作的()。

A.管理部門(mén)
B.組織部門(mén)
C.牽頭部門(mén)
D.檢查部門(mén)

3.單項(xiàng)選擇題總行()是總行反洗錢(qián)崗位資格認(rèn)證工作的牽頭部門(mén)。

A.反洗錢(qián)工作辦公室
B.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.會(huì)計(jì)部
D.合規(guī)部

4.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢(qián)崗位資格考試內(nèi)容不包括()。

A.反洗錢(qián)法律法規(guī)
B.反洗錢(qián)內(nèi)控制度
C.反洗錢(qián)培訓(xùn)機(jī)制
D.反洗錢(qián)實(shí)務(wù)操作

5.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢(qián)崗位資格證書(shū)有效期為()。

A.1年
B.2年
C.3年
D.4年

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題