單項(xiàng)選擇題（）統(tǒng)一印制和頒發(fā)反洗錢崗位資格證書。

A.分行人力資源部
B.總行人力資源部
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室


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1.單項(xiàng)選擇題總行反洗錢工作辦公室是總行反洗錢崗位資格認(rèn)證工作的（）部門。

A.管理部門
B.組織部門
C.牽頭部門
D.檢查部門

2.單項(xiàng)選擇題（）對資格認(rèn)證考試不合格的本級行人員進(jìn)行結(jié)果運(yùn)用處理。

A.總行人力資源部
B.分行人力資源部
C.總行反洗錢工作辦公室
D.分行反洗錢工作辦公室

3.單項(xiàng)選擇題分行人力資源部配合（）組織分行反洗錢持證上崗考試工作。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.分行反洗錢工作辦公室
C.總行人力資源部
D.總行會計(jì)部

4.單項(xiàng)選擇題配合總行反洗錢工作辦公室編寫反洗錢科目考試大綱、確定必考崗位范圍的部門是（）。

A.分行會計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行人力資源部
D.分行反洗錢工作辦公室

5.單項(xiàng)選擇題（）對資格認(rèn)證考試不合格的總行機(jī)關(guān)人員進(jìn)行結(jié)果運(yùn)用。

A.分行反洗錢工作辦公室
B.總行反洗錢工作辦公室
C.分行人力資源部
D.總行人力資源部

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題