A.組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作
B.代表中國政府與外國政府和有關(guān)國際組織開展反洗錢合作
C.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
D.建立客戶身份識別制度
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A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.銷戶時
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場檢查
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查
A.承擔法律責任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
A.交易對手
B.資金
C.賬戶
D.客戶
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。