A.總行會計部
B.華夏銀行反洗錢領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.反洗錢業(yè)務部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中華人民共和國反洗錢法
B.中華人民共和國中國人民銀行法
C.金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
A.有效地防御操作風險、道德風險、法律風險等各類風險，提高風險控制能力
B.在國際金融領域樹立我國良好的國際形象，為國內金融機構提供良好的國際環(huán)境
C.規(guī)范反洗錢操作，可以促進金融機構的合規(guī)經營
D.以上皆是
A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年
A.市級
B.縣級
C.省級
D.以上說法都正確
A.為金融機構創(chuàng)造良好經濟收益
B.維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
C.有利于參與反洗錢國際合作
D.防范新的犯罪行為
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。