單項選擇題（）負責收集全行反洗錢工作中的重大疑難問題，提出解決方案與對策并提請召開反洗錢領導小組會議。

A.反洗錢工作領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設專業(yè)委員會


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2.單項選擇題（）負責組織協(xié)調全行反洗錢管理工作，推動反洗錢相關業(yè)務部門及分支機構履行反洗錢職責。

A.反洗錢工作領導小組
B.董事會下設專業(yè)委員會
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.反洗錢工作辦公室

3.單項選擇題（）負責制定全行反洗錢工作計劃并提交反洗錢領導小組審議，推動全行反洗錢工作計劃的貫徹落實。

A.反洗錢監(jiān)測分析中心
B.反洗錢工作領導小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會下設專業(yè)委員會

4.單項選擇題（）負責定期組織對制度有效性進行回溯審查，確保將最新反洗錢監(jiān)管政策要求更新到反洗錢內控制度中。

A.反洗錢工作領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設專業(yè)委員會

5.單項選擇題（）負責制訂全行反洗錢內控基本制度，推動全行反洗錢內控制度建設。

A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢工作領導小組
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.董事會下設專業(yè)委員會

最新試題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

題型：判斷題