單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外同業(yè)反洗錢工作開(kāi)展情況，積極參與反洗錢國(guó)內(nèi)外合作。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)


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你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織推動(dòng)全行各專業(yè)條線反洗錢檢查工作有效實(shí)施。

A.反洗錢工作辦公室
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織反洗錢的培訓(xùn)與宣傳工作，對(duì)全行相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，增強(qiáng)反洗錢工作能力。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢工作辦公室

3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)定期收集匯總洗錢及其他犯罪活動(dòng)情況及洗錢風(fēng)險(xiǎn)典型案例，提出針對(duì)性強(qiáng)化風(fēng)控措施并上報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。

A.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

4.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)收集全行反洗錢工作中的重大疑難問(wèn)題，提出解決方案與對(duì)策并提請(qǐng)召開(kāi)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)

最新試題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題