A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務(wù)
D.客戶(hù)
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A.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.外部風(fēng)險(xiǎn)
D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
A.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作辦公室
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢(qián)工作辦公室
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
A.反洗錢(qián)工作辦公室
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
A.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.反洗錢(qián)工作辦公室
最新試題
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。