單項選擇題根據(jù)會議議程，反洗錢領(lǐng)導小組組長確定需要其他相關(guān)列席部門時，由（）在會議召開前發(fā)出書面通知。

A.會計部
B.辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導小組副組長
D.反洗錢工作辦公室


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2.單項選擇題如存在材料不完整、內(nèi)容不符合相關(guān)制度規(guī)定等問題，（）負責向材料提交部門反饋材料修改意見。

A.反洗錢領(lǐng)導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部

3.單項選擇題（）對會議材料的合規(guī)性、真實性和準確性負責，會議材料由反洗錢小組辦公室審核。

A.合規(guī)部
B.會計部
C.議題發(fā)起部門
D.法律事務(wù)部

4.單項選擇題反洗錢工作辦公室對議題進行匯總整理，報（）審批。

A.行長
B.董事長
C.反洗錢領(lǐng)導小組組長
D.反洗錢辦公室主任

5.單項選擇題（）對議題進行匯總整理，報反洗錢領(lǐng)導小組組長審批。

A.反洗錢各業(yè)務(wù)部門
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導小組副組長
D.總行會計部

最新試題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題