A.分行
B.支行
C.總行
D.人民銀行
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A.1
B.3
C.5
D.10
A.法院
B.公安局
C.中國人民銀行
D.銀監(jiān)會
A.按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，與境外反洗錢機構(gòu)交換金融貿(mào)易相關(guān)信息和資料
B.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
C.制定或者會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動
A.1
B.2
C.3
D.4
A.客戶有效身份證件或者其他身份證明文件
B.情況說明
C.單位說明
D.交易憑證
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。