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單項選擇題反洗錢措施包括建立和實施（）、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額和可疑交易報告等。

A.客戶聯(lián)網(wǎng)核查制度
B.客戶身份重新識別制度
C.客戶身份識別制度
D.客戶實名制度

1.單項選擇題（）包括建立和實施客戶身份識別制度、保存客戶身份資料及交易記錄、按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額和可疑交易報告等。

A.反洗錢法
B.反洗錢措施
C.反洗錢規(guī)定
D.反洗錢交易

2.單項選擇題總分支行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門的指導(dǎo)下與（）相互配合。

A.海關(guān)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.稅務(wù)機(jī)關(guān)

3.單項選擇題總分支行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)在（）及有關(guān)部門的指導(dǎo)下與司法機(jī)關(guān)相互配合。

A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.總行
D.反洗錢辦公室

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)違反個人存款賬戶實名制規(guī)定構(gòu)成犯罪的，依法追究（）。

A.經(jīng)濟(jì)責(zé)任
B.民事責(zé)任
C.法律責(zé)任
D.刑事責(zé)任

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)違反個人存款賬戶實名制規(guī)定的，情節(jié)嚴(yán)重可以并處責(zé)令（），對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予紀(jì)律處分。

A.停業(yè)整頓
B.銷戶
C.吊銷執(zhí)照
D.經(jīng)濟(jì)處罰