A.總行內控合規(guī)部負責人
B.總行會計部負責人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員
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你可能感興趣的試題
A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢領導小組
A.以虛假傳、欺騙方法募集社會公眾資金
B.未經(jīng)批準利用互聯(lián)網(wǎng)向社會公投資者推銷未上市公司股權
C.與境內機構的資金往來
D.未經(jīng)國家批準向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報
A.金融機構
B.司法機關
C.公安機關
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來內地通行證
C.護照
D.以上均是
A.客戶
B.自然人
C.控制客戶的自然人
D.法人
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。