單項(xiàng)選擇題在《華夏銀行反洗錢管理辦法》中，負(fù)責(zé)全行反洗錢工作的監(jiān)督和管理，履行反洗錢職責(zé)的是（）。

A.總行
B.總分行
C.分行
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪些行為屬于境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)活動(dòng)的合法行為（）。

A.以虛假傳、欺騙方法募集社會(huì)公眾資金
B.未經(jīng)批準(zhǔn)利用互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)公投資者推銷未上市公司股權(quán)
C.與境內(nèi)機(jī)構(gòu)的資金往來
D.未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)向不特定的公眾募集資金，并承諾高額回報(bào)

2.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和（）相互配合。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.司法機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測(cè)中心

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)賬戶實(shí)名制要求，下列（）身份證件為實(shí)名證件。

A.身份證和戶口簿
B.港澳居民往來內(nèi)地通行證
C.護(hù)照
D.以上均是

最新試題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題