A.總行分管副行長
B.總行行長
C.總行會計部總經理
D.總行合規(guī)部總經理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.國務院有關部門
B.金融機構
C.公安機關
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國人民銀行
C.金融機構總部
D.反洗錢監(jiān)測中心
A.介紹信
B.調查通知書
C.申請書
D.審批通知書
A.有效性
B.完整性
C.時效性
D.齊全性
A.10年
B.1年
C.5年
D.最長期限
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。