A.10年
B.1年
C.5年
D.最長期限
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.身份證件類型及號碼
B.駕駛證
C.工作證
D.身份證明
A.會計
B.個人
C.合規(guī)
D.審計部門
A.辦公室
B.會計部
C.個人部
D.信息技術(shù)部門
A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國政要
A.銀監(jiān)會
B.總行
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。