單項(xiàng)選擇題（）在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)在人民銀行及有關(guān)部門的指導(dǎo)下與司法機(jī)關(guān)相互配合。

A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢工作需要，可對境外非金融機(jī)構(gòu)采取的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括（）。

A.扣劃賬戶資金
B.關(guān)閉賬戶
C.凍結(jié)涉恐資金
D.限制交易

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行在履行反洗錢職責(zé)過程中，應(yīng)當(dāng)與（）、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)相互配合。

A.國務(wù)院有關(guān)部門
B.金融機(jī)構(gòu)
C.公安機(jī)關(guān)
D.反洗錢監(jiān)測中心

最新試題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題