單項選擇題代理機構應全面評估代理國際匯款業(yè)務各個環(huán)節(jié)的潛在洗錢風險和恐怖融資風險，充分了解（）反洗錢內部控制體系的構成與運作情況。
A.代理機構
B.境外機構
C.被代理機構
D.匯款機構
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1.單項選擇題金融機構反洗錢規(guī)定的適用機構不包括（）。
A.證券公司
B.期貨經紀公司
C.擔保公司
D.金融資產管理公司
2.單項選擇題如匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶，接收匯款的營業(yè)機構無法登記匯款人賬號的，要登記其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。境外匯款人住所不明確的，可登記（）名稱。
A.匯出機構
B.匯款人、收款人
C.轉匯機構
D.資金匯出地
3.單項選擇題（）在履行反洗錢職責過程中，應當在人民銀行及有關部門的指導下與司法機關相互配合。
A.總行
B.總分支行
C.總分行
D.分行
4.單項選擇題根據反洗錢工作需要，可對境外非金融機構采取的反洗錢風險控制措施不包括（）。
A.扣劃賬戶資金
B.關閉賬戶
C.凍結涉恐資金
D.限制交易
5.單項選擇題金融機構應（）對境外分支機構反洗錢工作情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正。
A.定期
B.不定期
C.適時
D.每年
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題