單項選擇題員工需掌握有關(guān)反洗錢操作程序、可疑資金的甄別和分析等知識，熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定、反洗錢操作規(guī)程，以及發(fā)現(xiàn)、處理（）的措施，使員工了解并掌握反洗錢義務(wù)及其所在崗位的反洗錢工作要求。

A.非法交易
B.無效交易
C.正常交易
D.可疑交易


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2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)在與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系統(tǒng)時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照（）第六條規(guī)定，充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制等方面的信息。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

3.單項選擇題中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員出現(xiàn)違法行為給予行政處分的不包括（）。

A.不按規(guī)定進(jìn)行反洗錢檢查的
B.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的
C.泄露因反洗錢知悉的國家秘密
D.違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實施行政處罰的

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)可以和境外非金融機(jī)構(gòu)開展的業(yè)務(wù)合作不包括（）。

A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網(wǎng)絡(luò)支付

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題