A.強化
B.標準
C.簡化
D.差異化
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A.風險為本
B.規(guī)則為本
C.風險可控
D.風險防范
A.非法交易
B.無效交易
C.正常交易
D.可疑交易
A.可疑交易信息描述
B.可疑交易對手描述
C.代理機構信息描述
D.可疑交易特征描述
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.不按規(guī)定進行反洗錢檢查的
B.違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結措施的
C.泄露因反洗錢知悉的國家秘密
D.違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
最新試題
金融機構收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。